Page 47 - Habitat Jaarverslag 2020

BESTUUR
Habitat Nederland wordt bestuurd volgens de eisen die de Code voor Goed Bestuur (ook wel Code Wijffels genoemd) stelt aan fondsenwervende organisaties. Habitat Nederland heeft daarbij gekozen voor het bestuursmodel met een toe- zichthoudend en controlerend bestuur. Code Wijffels noemt dit model III.
Het bestuur van Habitat Nederland bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht leden. Een bestuurslid wordt voor een termijn van drie jaar aangesteld en kan een keer worden herbenoemd.
Bij de selectie van nieuwe bestuursleden wordt gekeken naar de huidige samenstelling en de bestuur profielschet- sen, om tot voldoende diversiteit in de portefeuilleverdeling en ledensamenstelling te komen. Bovendien beoordeelt het bestuur of het nieuwe lid past bij de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt. Om belangenverstrengelingen te voorkomen mogen bestuursleden geen zakelijke banden hebben met Habitat Nederland.
Het bestuur bespreekt vier keer per boekjaar de beleidsstuk- ken. De directeur heeft de verantwoordelijkheid het bestuur deze informatie te verschaffen. De bestuursleden zetten
zich op vrijwillige basis in voor de organisatie. Wel kunnen
zij een vergoeding ontvangen voor kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de stichting. In boekjaar 2020 bedroeg de uitgekeerde vergoeding € 0.
TAKEN VAN HET BESTUUR
Het bestuur heeft onder andere de volgende taken:
● goedkeuren (meerjaren)beleidsplannen;
● goedkeuren begroting, jaarstukken en jaarverslag;
● alle overige handelingen waarvoor volgens de statuten
goedkeuring van het bestuur nodig is;
● het aangaan van verplichtingen buiten de reguliere
kaders, zoals de exploitatie en investeringsbegroting;
● het aanstellen, het inschalen, de promotie, de
overplaatsing, de schorsing en het ontslag van leidinggevende of vertrouwensposities bekledende
functionarissen (en in het algemeen daarmee
samenhangende arbeidsvoorwaarden);
● het vaststellen van reglementen en het instellen van
werkgroepen en commissies waarvan de besluiten door het bestuur dienen te worden goedgekeurd.
In het afgelopen verslagjaar heeft het bestuur vier keer ver- gaderd. Naast de goedkeuring van de voorgestelde begro- ting, het jaarverslag en de jaarrekening, zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
● Bestuurszaken, o.a. de samenstelling van het bestuur;
● Financiën en Interne Zaken, o.a. de actuele financiële
situatie, de effecten van de coronacrisis, nieuwe
huisvesting;
● De plannen en ontwikkelingen binnen de
goededoelenmarkt, bij Habitat for Humanity International en in de eigen organisatie.
DIRECTIE
Jennifer Lemke is sinds 1 april 2009 directeur van Habitat 47 Nederland. Zij geeft leiding aan de organisatie, is eindverant- woordelijk en vertegenwoordigt de organisatie extern.
Haar taken zijn vastgelegd in het directiereglement.
Elk jaar stelt de directeur, samen met de managers fondsen- werving en marketing en communicatie, het nieuwe jaarplan op, gebaseerd op de strategie, de voorgaande resultaten en de kansen en ontwikkelingen in de markt en het werkveld. In kwartaalbijeenkomsten deelt de directeur de voortgang van de jaarplannen met de organisatie met inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages.
VERHOUDING DIRECTIE EN BESTUUR
De directeur heeft regelmatig contact met het bestuur en informeert de leden over alle belangrijke ontwikkelingen in de organisatie en bereidt de bestuursvergaderingen voor.
Zij houdt hen op regelmatige basis op de hoogte van de uitvoering van het jaarplan en deelt inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages zodat het bestuur de activiteiten en resultaten kan toetsen aan het beleid en de voortgang kan
DE BESTUURSLEDEN IN BOEKJAAR 2020
De heer M.C.J. van Pernis, voorzitter
In functie sinds: 19 februari 2015
Einde 2e termijn: 18 februari 2021 Maatschappelijke functie:
o.m. Voorzitter Raad van Commissarissen Aal- berts N.V. te Utrecht
De heer G.A. Mos, penningmeester
In functie sinds: 19 april 2016 Einde 2e termijn: 18 april 2022 Maatschappelijke functie: Eigenaar Inverness Family Offices
De heer F. (Feike) Dik, bestuurslid
In functie sinds: 29 november 2011 Einde 3e termijn: 28 november 2020 Maatschappelijke functie:
Head of People Development and Talent Management Knauf Eastern Europe
Mevrouw A.A. Swinkels, bestuurslid
In functie sinds: 26 januari 2017
Einde 2e termijn: 25 januari 2023 Maatschappelijke functie: eigenaar Vastlab
Mevrouw H.G. (Heleen) Herbert
In functie sinds: 29 augustus 2019
Einde 1e termijn: 29 augustus 2022 Maatschappelijke functie: CCO Heijmans
Mevrouw S.C.W.M. (Susan) Havermans
In functie sinds: 29 augustus 2019
Einde 1e termijn: 29 augustus 2022 Maatschappelijke functie: COO NS International